تجارة غسيل الاموال

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم () لسنة في يوليو الماضي 1 عقوبة غسيل الأموال 2 تمر عمليات غسل الأموال بثلاث مراحل، تتمثل الأولى في التوظيف أو الإحلال، بحيث يتم التخلص من كمية كبيرة من الأموال القذرة بأساليب مختلفة، إما بإيداعها في أحد المصارف أو المؤسسات المالية، أو 3 أمثلة على غسيل الأموال 4 الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال. نُبذة عن الإدارة: تعمل الإدارة على الحد من استغلال الأعمال والمهن غير المالية المحددة في عمليات غسل الاموال أو تمويل الإرهاب بكافة اشكالها والتعاون في 5 يعتبر غسيل الأموال هو حصول الفرد على المال من المصادر الغير مشروعة، ومن بينها تجارة الأسلحة أو تجارة المخدرات أو تجارة الآثار وعدد كبير للغاية من النشاطات الغير قانونية 6 غسيل الأموال هو معالجة العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير القانوني من خلال تشغيلها في مشروعات أخرى او استثمارها دون تعريض مصدرها للخطر 7 كيف أحصل على غسيل أموال 8 غسل الأموال هو تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع. 9 هي مرحلةُ توظيف أو إحلال، بحيث يتم التخلصُ من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية (الأموال القذرة) بأساليبَ مختلفةٍ إما بإيداعها في أحد المصارف أو المؤسسات المالية 10